Reign Capital Limited (ci-après dénommé « Reign Capital » ou « RC ») s'engage à empêcher que son entreprise soit utilisée pour le blanchiment d'argent et les activités criminelles liées au financement, et à se conformer pleinement aux lois, réglementations et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. exigences connexes, y compris les sanctions économiques et commerciales, appliquées au Royaume-Uni.

​

À cette fin, Reign Capital a mis en œuvre sa politique de lutte contre le blanchiment d'argent qui est strictement respectée et a été élaborée conformément aux lois et réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

​

Diligence raisonnable de la clientèle (CDD)

Afin d'assurer le CDD, Reign Capital procédera à l'identification et à la vérification des clients. Il s'agira d'identifier nos clients et, le cas échéant, les bénéficiaires effectifs, puis leur identité. Nous contrôlons également l'objet et la nature envisagée de l'activité de notre investisseur et collectons des informations sur le client et, le cas échéant, sur l'ayant droit économique. Cela sera suffisant pour que RC obtienne une image complète du risque lié à la relation d'affaires et fournisse une base solide pour un suivi ultérieur.

​

Clients à haut risque

En vertu de la réglementation sur le blanchiment d'argent, les clients à haut risque, y compris les personnes politiquement exposées (PPE), doivent être soumis à une diligence raisonnable renforcée (EDD) et à une surveillance continue renforcée. Pour les PPE, nous identifierons la source des fonds et la source de la richesse et obtiendrons l'approbation spécifique de la haute direction pour établir une relation d'affaires.

​

Nous maintiendrons des accords de gouvernance, qui nécessiteront l'approbation de la haute direction pour l'établissement (ou la poursuite) de relations d'affaires avec des clients à haut risque. Notre haute direction comprend le directeur du risque et de la conformité ; opérations ; d'investissement et un comité de gouvernance formel.

​

Surveillance des transactions

Reign Capital effectuera une surveillance continue des relations commerciales et mettra également en œuvre des mesures appropriées pour surveiller et examiner les transactions tout au long d'une relation commerciale. RC évaluera également si les activités de nos clients sont conformes à nos connaissances et au profil de risque du client, ce qui contribuera à garantir que les enregistrements CDD sont tenus à jour en conséquence.

​

Formation et Sensibilisation

Reign Capital organisera des programmes de formation fréquents pour le personnel et les employés en utilisant à la fois une formation sur ordinateur et des méthodes de type salle de classe. Le contenu de la formation doit inclure un mélange de programmes de formation génériques et spécifiques. Cela aidera à garantir que les membres sont bien informés des pratiques qu'ils doivent suivre lorsqu'ils travaillent chez Reign Capital.

​

Si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez en informer Reign Capital par e-mail àinfo@reigncapital.co.uk

​

Dernière mise à jour : 07 mai 2022

Copyright © 2022 par Reign Capital Limited Tous droits réservés